ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਪੋਂਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ “ਹਮਲਾਵਰ” ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ₹31,951 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪਾਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਮਟਿਡ (NSEL) ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2019-21 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹15,201.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਨਵੀਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 32 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਦੌਰਾਨ 15,261.15 ਕਰੋੜ (2024-25 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ) ਅਤੇ ₹1,488 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ” ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ED ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਾਂ ਬਹਾਲੀ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 8(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਘਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈਡੀ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰੇਗੀ ਵਾਪਸ
